Проверка иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента

В международном бизнесе вопрос гарантий благонадежности иностранного контрагента в настоящий момент стоит как никогда остро. Являясь фикцией, юридическое лицо часто становится барьером, через который бывает сложно увидеть наличие реального актива, его правового статуса, обременения, а также, бенефициарного владельца и его репутацию.

Необходимость проверки компании прямо или косвенно ставится во главу угла государственными органами Российской Федерации: Закон № 115-ФЗ требует исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов, что невозможно сделать без должной проверки.

Идея проверки контрагента сводится к получению нужной информации о компании и анализу данных, поэтому, первоочередная задача заключается необходимости выявления данных о компании, а затем, поиске источника данных. В каждом конкретном случае выборка данных может быть обоснована многими факторами – юрисдикцией, степенью риска планируемой сделки, сложностью сделки в части количества сторон и т.д.

Стоит отметить, что положения о проверке относятся не только к новым контрагентам, но и к текущим. Например, для понимания осуществления контроля статуса актива в который инвестировались средства, можно рассмотреть ситуацию, когда иностранная компания инвестирует в российский актив. Все или почти все первичные способы проверки были выполнены – бенефициар установлен, принадлежность актива получателю инвестиций тоже. Однако, не был учтен вопрос обременения самого актива – он может быть в залоге у банка или этот залог может возникнуть позже, так как никто не ограничивает право на получения дополнительного финансирования уже после получения инвестиций. В результате, возникает ситуация, когда актив, в который были вложены средства может перейти под контроль банка и (или) других кредиторов, может потерять ликвидность или и вовсе будет расщеплен. Во избежание таких рисков возникает потребность в специалистах, которые не только смогут определить деловые риски, но и способы их устранения.

Содержать информацию, способную помочь в проверке иностранного контрагента могут следующие базы данных:

1. Государственные реестры
   Например, «Company House» (Англия); «European Business Register» (ЕС); во Франции и Германии есть собственные реестры; информацию о Греческих компаниях можно найти на сайте ТПП.

2. Негосударственные информационные системы
   DUN & BRADSTREET, EUROPAGES, LexisNexis и другие.

3. Государственные реестры отдельных органов
   Например, на сайте канцелярии Арбитражного суда Франции можно получить сведения не только о статусе компании, но и о исковой нагрузке.

4. Запрос документов в юрисдикции контрагента
   Например, сертификата “Good standing”, который говорит о подтвержденном правовом статусе состояния компании в момент получения такого сертификата.

Специалисты Walton Consultants DMCC готовы легально и в короткий срок предоставить доступную информацию о компании-контрагенте. После первичного анализа ситуации мы будем рады предложить способы проверки, которые обеспечат снижение рисков при бизнес планировании.