Ужесточения борьбы с отмыванием денег в ОАЭ

Федеральным национальным советом ОАЭ было принят законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

ФАТФ было отмечено, что ОАЭ является одной из зон высокого риска отмывания денег, но в тоже время путем принятия новых законодательных актов ОАЭ активно борется с отмыванием денег и деятельностью связанной с финансированием терроризма.

В последнее время санкции против стран, которые попадают в зону риска, ужесточились. К этому списку стран кроме Ирана и Судана, совсем недавно добавили и Россию.

Согласно новому закону, на государственном уровне будет создан специальный орган, в состав которого войдут представители с нескольких государственных органов ОАЭ, для наблюдения за работой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. На законодательном уровне будет установлено наказание отмывание денег, а именно — штраф в размере 500,000 дирхам или тюремное заключение сроком до 10 лет.

Отмывание денег физическим лицом или компанией было отнесено к уголовным правонарушениям в ОАЭ в 2002 году, в то же время Центральный банк имеет право ввести санкции и отозвать лицензии банков, которые способствовали отмыванию денег.

Согласно новому законодательству к ответственности будут привлекаться в том числе все учредители компании, руководящий состав и сотрудники компании, за то что они не сообщили о деятельности компании, направленной на отмывание денег или финансирование терроризма. Наказание для этих субъектов предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф в размере до 100,000 дирхам.

Walton Consultants DMCC